5分PK10手机版:首信易支付收1600萬大額支付罰單,涉違反清算規定及反洗錢法

最新资讯 2019年08月26日 5:13

首信易支付收1600萬大額支付罰單,涉違反清算規定及反洗錢法

首信易支付收1600萬大額支付罰單,涉違反清算規定及反洗錢法

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同時∴,易智付科技因未按規定履行客戶身份識別義務?,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項的規定〇,處以135萬元罰款;未按規定保存客戶身份資料和交易記錄♂⊿,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第二項規定∟△,處以50萬元罰款;為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易〇⊙,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第四項規定∟↑,處以50萬元罰款♂♂﹡。合計處以235萬元罰款∴☆△。

上述違規行為罰沒合計15,995,090.12元?。處罰信息顯示♂,易智付科技的兩名相關責任人同樣未落實交易數據完整、真實、可追溯的規定, 未按規定開展網絡支付業務;未按規定履行客戶身份識別義務,未按規定保存客戶身份資料和交易記錄,為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易?。

8月23日〇△,中國人民銀行北京營業管理部公示行政處罰信息◇,易智付科技(北京)有限公司(下稱 「易智付科技」)因違反清算規定及反洗錢法等行為被罰沒1599.5萬余元、兩名相關責任人被處以44.5萬元罰款﹡,合計罰沒1643萬余元☆┊□,作出行政處罰決定的日期為8月16日∴☆△。

行政處罰具體內容稱△↑,易智付科技違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法相關規定♀⊙⊿,根據《中華人民共和國中國人民銀行法》第三十二條第一款第八項和第四十六條、《非金融機構支付服務管理辦法》(中國人民銀行令〔2010〕第2號發佈)第四十二條第四項、第四十三條第三項的有關規定π,對易智付科技(北京)有限公司給予警告∵,沒收違法所得5,759,540.61元□,罰款金額合計7,885,549.51元⌒,罰沒合計13,645,090.12元π∴▽。

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因此♂,根據《中華人民共和國中國人民銀行法》第三十二條第一款第八項和第四十六條∴□⊿,《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項、第二項、第四項的有關規定∟,對易智付科技(北京)有限公司兩名相關責任人給予警告⊿,共處以44.5萬元罰款﹡。

大額支付罰單不斷♀△π,7月▽⊿?,人行曾開出近6000萬罰金的支付罰單♂♀。中國人民銀行上海分行發佈的信息顯示π♀┊,環迅支付因違反支付業務規定◇,被給予警告處分⊙,併合計罰沒近5939萬◇⌒♂。

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天眼查顯示∴〇,易智付科技法人是方斌π,股東包括北京易智付電子商務有限公司(86.13%)以及北京金泉國際旅行社有限公司(13.87%)〇〇⊙。

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據行政處罰信息△,易智付科技具體的違法行為類型包括⊿∟π,未落實交易數據完整、真實、可追溯的規定◇⊿,未按規定開展網絡支付業務〇┊,未按規定審核留存商戶資料△,未按規定存放和使用客戶備付金;未按規定履行客戶身份識別義務,未按規定保存客戶身份資料和交易記錄,為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易☆♀。

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